El Congreso Nacional avanz\u00f3 en la discusi\u00f3n de reformas legales destinadas a fortalecer la prevenci\u00f3n y el combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. La propuesta fue presentada en primer debate y qued\u00f3 pendiente de continuar su discusi\u00f3n en una segunda etapa.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa busca adecuar la legislaci\u00f3n hondure\u00f1a a los est\u00e1ndares internacionales promovidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), mediante nuevas disposiciones para supervisar las operaciones financieras y mejorar la identificaci\u00f3n de actividades sospechosas.<\/p>\n\n\n\n
Entre los principales cambios se contempla la regulaci\u00f3n de los proveedores de servicios de activos virtuales, incluidas las criptomonedas, quienes deber\u00e1n verificar y transmitir de forma segura la informaci\u00f3n de los usuarios involucrados en las transacciones.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se proponen controles para las transferencias electr\u00f3nicas nacionales e internacionales, nuevas obligaciones para declarar el transporte de efectivo al ingresar o salir del pa\u00eds y mayores requisitos de debida diligencia para sectores como el inmobiliario, los casinos y determinados servicios profesionales.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto tambi\u00e9n incluye disposiciones relacionadas con las instituciones financieras, al establecer que los bancos, cooperativas y financieras no podr\u00e1n negar o limitar servicios a una persona \u00fanicamente por tener un reporte de operaci\u00f3n sospechosa, ser requerida por el Ministerio P\u00fablico o tener la condici\u00f3n de persona expuesta pol\u00edticamente. Estas decisiones deber\u00e1n sustentarse en una evaluaci\u00f3n individual de riesgos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, las reformas plantean que los sectores obligados conserven durante cinco a\u00f1os la documentaci\u00f3n recopilada en sus procesos de verificaci\u00f3n de clientes.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta comprende modificaciones a tres leyes relacionadas con el lavado de activos y la recuperaci\u00f3n de bienes de origen il\u00edcito. Su aprobaci\u00f3n definitiva depender\u00e1 de la continuidad del proceso legislativo en el Congreso Nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Congreso Nacional avanz\u00f3 en la discusi\u00f3n de reformas legales destinadas a fortalecer la prevenci\u00f3n y el combate del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. La propuesta fue presentada en primer debate y qued\u00f3 pendiente de continuar su discusi\u00f3n en una segunda etapa. La iniciativa busca adecuar la legislaci\u00f3n hondure\u00f1a […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8427,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-8426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8426"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8428,"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8426\/revisions\/8428"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8427"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/girasolmultimedios.com\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}